Broker Forex CFD truffa 20 arresti in un Blitz della polizia polacca

Pubblicato da TommasoP il: 13 aprile 2018 - Aggiornato il: 20 settembre 2018

Il blitz della polizia polacca a Varsavia contro i broker forex truffa ha portato a 20 arresti.

Questo almeno quanto affermato e pubblicato dal famoso sito di notizie finanziarie Financemagnates.com, in questi giorni.

polizia polacca

Polizia polacca

In breve si tratta della polizia polacca, che hanno fatto un blitz negli uffici di call center di broker Forex CFD truffa. In questo caso, si è trattato di broker non regolamentati e senza licenza.

Il tutto ha portato a più di 20 persone tra arrestati e in stato di fermo.

Ma cosa è accaduto di preciso?

Di seguito analizziamo quanto è accaduto all’interno degli uffici dei broker forex CFD truffa a Varsavia.

Sulla base di quanto dichiarato dal procuratore Łapczyński, sono state fatte delle accuse ai dipendenti di Amplio Investments, ovvero degli impiegati nelle posizioni di venditore, supervisori e account manager dei clienti. Si tratta sempre e solo di dipendenti legati a broker forex CFD truffa.

In sostanza i sospettati, sono stati coinvolti direttamente nel processo di investimento. Questi hanno parlato di clienti che hanno dato istruzioni direttamente ai dipendenti a loro subordinati.

Allo stesso tempio, i sospettati sono stati arrestati proprio mercoledì 4 aprile 2018 direttamente dai funzionari dell’Ufficio centrale di investigazione della polizia polacca coordinati dai comandati dall’ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia.

Il tribunale in pratica ha disposto per questi l’arrestare. Di questi 8 sono solo sospettati, mentre il resto è sotto il controllo della polizia.

Da qui la procura ha anche riferito che al momento ci sono anche 36 sospetti che sono legati a queste indagini 18 dei quali sono in custodia cautelare.

Secondo le informazioni della procura, gli arrestati sono accusati di aver condotto senza il permesso richiesto delle attività legate al campo della negoziazione di strumenti finanziari su piattaforme di investimento.

Ovviamente queste persone non sono colpevoli fino a quando il processo sarà concluso.

Però se ci sono dei lettori che sono stati colpiti da questi, tramite anche delle operazioni legate al broker CFD truffa consigliamo di provvedere con la denuncia al fine di avere anche un risarcimento. In questo caso, può sporgere denuncia direttamente presso la polizia di Varsavia.

Perchè sono stati arrestati questi dipendenti di broker Forex CFD truffa non regolamentati?

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Direttiva europea MiFID

Questi sono stati arrestati per il semplice fatto che abbiano promesso profitti molto alti con conti gestione. Tutto questo invece non è possibile anche perché vietato dal regolamento CySEC, MiFID ecc. non si possono promettere dei guadagni impossibili.

Infatti il trading online è di per se pericoloso e non è possibile ottenere dei profitti alti in breve tempo. Per altro non è possibile affermare che si possono guadagnare 500 € in un giorno o in una settimana.

>>Leggi anche: Mifid 2 cosa cambia dal 2018? Le nuove regole [guida completa]

Si tratta di truffe vere e proprie.

Il trading online potrebbe anche comportare la perdita dell’intero capitale in quanto gli asset con cui si opera, sono molto volatili. Questo vuol dire rischiare molto. Allo stesso tempo, però ti possiamo dire che si può guadagnare con il trading online.

Ma prima di fare questo, noi ti consigliamo sempre di aprire un conto di trading demo, per fare pratica.

Ad esempio puoi scegliere di farlo con un conto demo gratuito da 10.000 € di IQ Option o anche con un conto demo gratuito ed illimitato di etoro.

Al contrario, invece non consigliamo di investire con broker che non sono regolamentati, perché appunto si potrebbe perdere tutto il capitale investito.

Esempi di broker truffa possono essere i rappresentanti delle piattaforme:

  • CFD 1000
  • Vortex Assets
  • MIB 700
  • CFD 1000

Questi in pratica si sono presi la briga di contattare telefonicamente i trader. Qui gli investitori possiamo dire sono stati truffati perché agli investitori è stato promesso un profitto molto elevato, raggiungendo promesse spesso dell’ammontare di diverse decine di punti percentuali.

>>Leggi ancheMigliori Broker CFD: lista broker trading CFD affidabili e regolamentati

In pratica questi si propongono come intermediari per investimenti in azioni di borsa di società note.

Allo stesso tempo, poi, i membri del gruppo hanno invitato gli “investitori” ad effettuare la registrazione.

Lo si può fare direttamente dal web, effettuando la registrazione. In questo modo, si accede alla piattaforma di investimento. Attenzione, perché in questo caso, si tratta di un broker Forex CFD non regolamentato!

Ecco che la truffa è andata a buon fine. Effettuando la registrazione, essi si sono assicurati che il trader versi i spropri soldi direttamente su di un conto non protetto da cui non è possibile più prelevare i soldi depositati.

Meglio lasciar perdere allora e optare per broker che sono sicuri e regolamentati.

Oggi si parla di ben 350 clienti di broker Forex CFD non regolamentati che hanno sporto querela dichiarando di aver perso oltre 18 milioni di PLN.

Ecco anche il perché la polizia polacca ha effettuato un raid negli uffici di Varsavia di Amplio Investments.

Questa è una società che gestisce dei call center per diversi marchi Forex CFD non regolamentati.

Come detto i più noti sono:

  • CFD1000
  • VORTEX ASSETS
  • MIB-700

Come detto si tratta di siti web facenti capo a società con sede nelle isole Marshall o anche in paradisi fiscali.

Da qui ne sono derivati 20 arresti tra cui anche i suoi top manager e i suoi venditori.

Le accuse sono quelle di fare parte di broker Forex CFD truffa.

Gli agenti dell’Ufficio investigativo centrale della polizia (CBŚP) hanno accusato in totale 36 lavoratori di fornire delle consulenza sugli investimenti senza una licenza. A questo si aggiunge anche la truffa legata alle frodi aggravate, che sono avvenute presumibilmente tra il 2016 e il 2018.

La dichiarazione rilasciata dalla polizia ha affermato che:

 la società si è impegnata in pratiche fraudolente usando pubblicità e sollecitazioni false. Le vittime hanno affermato che dopo essere stati contattati e indotti in errore, non avevano più fondi e capitali sui loro conti.

Da qui ne è derivato che tutti i funzionari hanno ritenuto Amplio Investments il principale, in quanto questo ha avuto un ruolo determinante nell’operare diverse truffe sugli investimenti.

Si tratta come detto di una truffa ai danni dei trader inesperti e poco preparati. Le vittime cadute nelle loro trappole sono di origini:

  • Polacche
  • Italiane
  • Russi
  • Del Kazakistan

Per altro, si deve anche tenere presente che negli ultimi 6 mesi le autorità hanno ricevuto 350 reclami. Le indagini della polizia però hanno dimostrato che sono molte di più le altre vittime che non hanno presentato ancora querela.

Più di 350 clienti dei broker forex CFD facenti capo a questo call center di Varsavia, hanno dichiarato di aver perso più di 18 milioni di PLN (circa 5 milioni di euro).

La polizia in pratica è riuscita a sequestrare i beni di sospetti broker. Al momento si conta un valore massimo di 5,2 milioni di PLN.

>>Leggi anche: Come Investire 50.000 €? Migliori investimenti 2018

Le vittime sono state ingannate da questi broker Forex CFD truffa e non è stato loro più permesso di prelevare dai rappresentanti di Amplio Investments. Questi infatti spesso hanno usato una falsa documentazione.

Sulla base delle l’indagine portate avanti, si è scoperto che il personale di vendita stava usando un metodo molto aggressivo per sollecitare i potenziali investitori.

Allo stesso tempo, promuovono i loro servizi come degli investimenti dal basso rischio e dagli alti rendimenti.

Già questo dovrebbe destare preoccupazione. Per altro, poi se ti consigliamo di investire delle somme altissime, allora meglio ritrattare il tutto e chiudere immediatamente il conto.

Non esistono dei rendimenti alti e redditizi, come questi affermano.

Quindi prestate attenzione e non date retta a questi che invece vogliono convincere gli investitori a depositare ingenti somme di denaro.

Una volta che i clienti sono stati agganciati, che hanno ricevuto consigli finanziari poco propensi, i trader hanno perso tutto il capitale investito.

Al contrario, invece il broker che li ha portati alla bancarotta ci ha guadagnato e anche tanto!

Come investire allora? Utilizzando solo broker regolamentati.

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