BITFINEX opinioni: cos’è e come funziona l’exchange di criptovalute

Pubblicato da TommasoP il: 20 Dicembre 2017 - Aggiornato il: 12 Febbraio 2019

Bitfinex Come Funziona? Quali sono le Opinioni su di essa?  Scoprile all’interno di questa guida.

Bitfinex lo possiamo considerare come un exchange atto al trading online e all’acquisto di criptovalute.

Ad oggi al sua sede è in Taiwan ed è gestito se non anche posseduto dalla società iFinex Inc.

Sin dal 2014, bitfinex è sempre stato il più grande exchange di Bitcoin, con ben il 10% del trading globale.

Nello scorso anno, nel 2016, la piattaforma Bitfinex fu hackerata, ed in quell’occasione ben 72 milioni di Bitcoin furono rubati ai clienti della piattaforma.

Da allora ci sono state moltissime critiche circa la relazione tra Bitfinex e Tether, ovvero la criptovaluta il cui valore è correlato con quello del Dollaro USA.

Ma vediamo di comprenderne di più con il nostro approfondimento.

Al fine di evitare anche di perdete tempo, di seguito ti riportiamo un breve riassunto di come si presenta la piattaforma Bitfinex.

Sta a te dopo averle analizzate, decidere se continuare e approfondire l’argomento, o se invece lasciar perdere questa piattaforma.

  1. E’ considerata come la piattaforma al centro di alcuni scandali;
  2. Al momento non presenta nessuna regolamentazione;
  3. Ci potrebbe essere anche il rischio che il suo token Tether non sia garantito da dei capitali.

Al contrario, invece ti possiamo dire che le piattaforme di trading come ad esempio IQ option, atte a comprare/vendere le criptovalute sono totalmente regolamentate in Europa.

bitfinex piattaforma di trading

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Storia di Bitfinex

A questo punto possiamo passare ad analizzare quella che è la storia di Bitfinex.

La sua storia inizia come una delle peggiori favole esistenti nel mondo.

Tutto ebbe inizio nel maggio del 2015, quando ben 1500 Bitcoin vennero rubati durante un hacking della piattaforma.

bitfinex piattaforma di trading

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Nello scorso anno, poi, Bitfinex fu soggetto ancora una volta di un attacco hacker che portò allo scomparsa di Bitcoin per un valore di ben 72 milioni di dollari.

A seguito di questo secondo attacco, il prezzo del Bitcoin crollò di circa il 20% e il team di Bitfinex bloccò tutti i prelievi ed il trading.

In questo secondo attacco si parlava di un attacco ad una piattaforma di scambio dei Bitcoin e di criptovalute: ben 119.756 unità di bitcoin, che al momento valevano circa 72 milioni di dollari.

Tutti vennero rubati.

Bitfinex annunciò l’hacking per la prima volta il 2 agosto 2016

In seguito gli investitori prelevarono i bitcoin dai portafogli separati degli utenti e Bitfinex affermò che stava rintracciando l’hack.

Le operazioni significative dei fondi degli hacker vennero firmate dal fornitore di sicurezza di Bitfinex, senza totale sicurezza.

Subito dopo l’hack, Bitfinex creò il token BFX, che venne utilizzato con lo scopo di rappresentare l’equity rubata da parte dei clienti.

I token BFX valgono $ 1 e vennero emessi al fine di tenere conto del valore delle criptovalute dei clienti al momento dell’hack.

Dall’aprile del 2017, Bitfinex ha annunciato poi di aver riacquistato tutti i token BFX, e quindi di aver rimborsato sostanzialmente tutti i fondi persi dei clienti.

In quell’occasione il fondatore di Bitmex, Arthur Hayes, come anche molte altre persone si sono lamentate della mancanza di dettagli che la piattaforma di Bitfinex decise di rivelare sull’attacco.

In breve lo stesso Hayes affermò:

Ci sono molte domande circa Bitfinex… Tutto questo potrebbe essere facilmente risolto mostrando tutti i dati della piattaforma.”

Jan Ludovicus van der Velde rispose invece che Bitfinex è “stato il più trasparente possibile circa gli sviluppi delle investigazioni criminali”.

Sempre nell’aprire del 2017 Bitfinex ha annunciato che non era più in grado di consentire agli utenti il prelievo di dollari, dopo che Wells Fargo aveva interrotto i bonifici bancari.

Bitfinex e Tether in quell’ccasione fecero dunque causa a Wells Fargo per la decisione presa anche se hanno archiviato il caso pochi giorni dopo.

Di conseguenza, i Bitcoin sono stati scambiati ad un prezzo di circa 100 USD più alto rispetto ad altri mercati, visto e considerato che gli utenti hanno iniziato ad acquistare bitcoin per trasferirli in altri wallet, prelevando i loro fondi.

Subito poco dopo il taglio di Wells Fargo, Bitfinex dichiarò che tutti i bonifici internazionali erano stati tagliati dalla sua banca di Taiwan.

Da allora in poi, Bitfinex ha deciso di spostare i bonifici in una serie di banche in altri paesi, senza però rivelare ai clienti dove viene effettivamente archiviato il denaro.

Tether: il token di Bitfinex

Tether è considerata da molti come una criptovaluta non regolamentata e il cui valore si basa sul dollaro.

bitfinex

bitfinex

Secondo quanto affermato da Paradise Papers, nel 2014 uno studio legale offshore ha aiutato il team di Bitfinex Phil Potter e Giancarlo Devasini a registrare il Tether nelle Isole Vergini britanniche.

Molti critici hanno anche sollevato delle domande in merito alla relazione esistente tra Bitfinex e Tether.

In quell’occasione, un analista accusò anche Bitfinex di creare token Tether “dal nulla”.

Solo nel settembre 2017, Bitfinex e Tether pubblicarono in accordo un documento contabile al fine di convincere i critici che Tether viene in realtà finanziato con del denaro reale.

Nonostante tutto, secondo il New York Times, l’avvocato indipendente Lewis Cohen ha dichiarato che tale documento, visto anche il modo abbastanza accurato con cui venne redatto, non poteva essere considerato molto attendibile, in quanto al fine di giudicare le monete Tether attendibili, dovevano essere “supportate” dai dollari.

In ogni caso, Bitfinex e Tether sembrano violare le leggi e per altro aggiunge anche che al momento esiste una lunga lista di ragioni per cui non si dovrebbe mai avere a che fare con i tether”.

Ben $ 31 milioni in criptovalute sono stati poi rubati da Tether nel novembre 2017.

Bitfinex: come funziona

bitfinexdeposito

bitfinex come effettuare un deposito

Nel momento in cui decidi di aprire un account su questa piattaforma devi sapere che Bitfinex offre 3 portafogli, uno per ciascuna delle funzionalità principali presenti all’interno della piattaforma di trading. Essi sono:

  • trading exchange che utilizza i fondi del tuo portafoglio Exchange;
  • margin trading che utilizza i fondi del tuo portafoglio di margine;
  • funding margin che invece utilizza i fondi del tuo portafoglio di fondi.

Ciascuno dei 3 portafogli è collegato a una delle 3 funzioni principali presenti su Bitfinex:

Il primo portafoglio viene utilizzato per lo scambio di fondi tra le valute supportate. Il secondo invece viene utilizzato per il trading di posizioni short e long con leva, il terzo, invece, viene utilizzato per fornire finanziamenti a margine ad altri operatori.

Puoi anche scegliere di trasferire istantaneamente fondi da un portafoglio all’altro gratuitamente all’interno della pagina “Wallets” di trasferimento.

Al fine di effettuare un’offerta o un ordine, è necessario assicurarsi di avere fondi nel portafoglio corretto.

bitfinex2

bitfinex: apertura account

Se vuoi avere un confronto sui migliori Exchange di Criptovalute ti invitiamo a consultare il nostro approfondimento: Exchange di Criptovalute migliori: quali sono e come funzionano?

Vuoi avere un maggior confronto su caratteristiche e commissioni con altri exchange? Consulta i nostro approfondimenti:

Aprire una trade Bitfinex

Se vuoi conoscere ora, come aprire un conto di trading su Bitfinex, allora basta seguire quelle che di seguito abbiamo da dirti.

Devi per prima cosa decidere se effettuare una trade di tipo “Exchange” oppure a “Margin”.

Solo dopo aver deciso questo, devi necessariamente definire il tipo di ordine, come anche l’ammontare dell’operazione e la tipologia di operazione, ovvero se si tratta di acquisto o vendita.

L’ordine apparirà nella tab degli ordini.

Nota anche che nel caso in cui non sono presenti fondi, non sarà ovviamente possibile aprire posizioni a mercato.

Bitfinex Depositi e Prelievi

Al fine di aprire un conto devi procedere e comprendere come prelevare e depositare su Bitfinex.

Oggi ci sono svariate metodologie. In breve puoi scegliere di utilizzare uno dei seguenti sistemi:

  • Euro (Bonifico Bancario, necessita verifica del conto)
  • Dollari USA (Bonifico Bancario, necessita verifica del conto)
  • Tether (Bonifico Bancario, necessita verifica del conto)
  • Bitcoin
  • Litecoin
  • Ethereum
  • Ethereum Classic
  • Zcash
  • Monero
  • Dash
  • Ripple
  • Iota
  • EOS
  • Santiment
  • OmiseGO
  • Bcash
  • NEO
  • ETP
  • Qtum
  • Aventus
  • Eidoo
  • BTG
  • Streamr

Bitfinex Opinioni: è una truffa?

Al momento non ti possiamo dire se si tratti di una truffa o meno. Quello che ti possiamo dire è che si tratta di un broker al momento non regolamentato.

depositbitcoin

deposito bitcoin

Per altro abbiamo visto e parlato dei numerosi furti accaduti all’interno della piattaforma di Bitfinex durante l’ultimo anno.

Nonostante tutto, però, oltre ai numerosi furti avvenuti all’interno della piattaforma, non possiamo al momento affermare che siano avvenuti per dolo o per colpe esterne.

Ti possiamo invece dire che uno degli argomenti più scottanti che ha reso Bitfinex la piattaforma più controversa del mondo delle criptovalute è il token Tether.

Ad esempio esaminando una delle controversie più chiacchierate possiamo dire che i token Tether, sono emesse centralmente e che queste devono fornire come collaterale il Dollaro, anche se secondo alcuni report la criptovaluta sembra essere letteralmente emersa “dal nulla”.

Ancora, è possibile notare come la piattaforma “Bitfinex” stampi soldi dal nulla senza garanzia alcuna in dollari.

Tutto questo avviene utilizzando Tether ovvero dei soldi finti utilizzati per acquistare vere criptovalute come Bitcoin.

In sostanza, quello che volgiamo dirti e che Bitfinex fa il bello ed il cattivo tempo perché stampa una criptovaluta che ha un valore prossimo allo zero, allo stesso modo di come fanno “legalmente” le Banche Centrali di tutto il mondo (seguendo comunque precise politiche monetarie).

Tuttavia sulla bse di quelle che sono le informazioni in nostro possesso, non possiamo dire se realmente Bitfinex stia truffando o meno.

Quello che ti posiamo dire è che Bitfinex non ha mai fornito alcuna prova per dimostrare se questi Tether sono realmente garantiti da un capitale in dollari.

Quello che sappiamo con certezza è che le banche hanno effettuato una vera e propria chiusura nei confronti del Bitfinex.

Bitfinex Paradise Papers

In merito alla piattaforma è opportuno che tu sappia che Giancarlo Devasini e Philip Potter sono stati menzionati all’interno delle Paradise Papers, in merito all’enorme furto di dati che ha identificato oltre 120.000 aziende e individui che hanno assunto i servizi di fornitori di servizi offshore che operano nei “paradisi fiscali.

Questi in base anche alle notizie che sono state recepite, hanno fondato il Tether nelle Isole Vergini Britanniche già nel 2014.

Giancarlo Devasini lo potremmo definire come un elemento italiano del team di Bitfinex.

Si conosce poco però su di lui, se non che fosse un ex chirurgo plastico che si trasferì in Asia per fondare un’azienda di computer nel 1990.

A metà di quegli anni, poi, pizzicato a vendere copie piratate di software Microsoft e fu multato di 100 milioni di lire.

Lui e Philip Potter sono stati anche identificati in merito all’inchiesta dei Paradise Papers.

Sulla base di questo possiamo dire che tutte le operazioni di Tether, Bitfinex e Devasini sono state recentemente sottoposte a un controllo più approfondito.

Questo lo si deve alla significativa proliferazione nel numero di Tether offerti all’interno della piattaforma, che coincidono allo stesso periodo in cui Bitfinex ha perso i suoi partner bancari e che risale appunto all’inizio di quest’anno.

Bitfinex venne accusato anche di aver gonfiato la fornitura di Tether e per rimanere solvibile, esso stesso ha pubblicato un tweet in cui si afferma che “Bitfinex è solvibile e sia i prelievi fiat che quelli crittografici funzionano normalmente.

Solo il giorno successivo, Tether ha annunciato che circa $ 31 milioni di USDT sono stati rimossi dal portafoglio del Tesoro Tether

Era il 19 novembre 2017 e tutto avvenne tramite un hard fork per isolare i fondi.

Bitfinex Commissioni

  • $0.00 o più 0.100% 0.200%$
  • 00,000.00 o più 0.080% 0.200%
  • $1,000,000.00 o più 0.060% 0.200%
  • $2,500,000.00 o più 0.040% 0.200%
  • $5,000,000.00 o più 0.020% 0.200%
  • $7,500,000.00 o più 0.000% 0.200%
  • $10,000,000.00 o più 0.000% 0.180%
  • $15,000,000.00 o più 0.000% 0.160%
  • $20,000,000.00 o più 0.000% 0.140%
  • $25,000,000.00 o più 0.000% 0.120%
  • $30,000,000.00 o più 0.000% 0.100%

Deposito

  • Bitcoin GRATUITO
  • Bcash GRATUITO
  • Ethereum GRATUITO
  • Iota GRATUITO
  • BTG GRATUITO
  • Litecoin GRATUITO
  • EOS GRATUITO
  • NEO GRATUITO
  • Dash GRATUITO
  • Zcash GRATUITO
  • Ethereum Classic GRATUITO
  • Monero GRATUITO
  • Santiment GRATUITO
  • Ripple GRATUITO
  • OmiseGO GRATUITO
  • ETP GRATUITO
  • Qtum GRATUITO
  • Streamr GRATUITO
  • Eidoo GRATUITO
  • Aventus GRATUITO
  • TetherUSD GRATUITO
  • Bank wire 0.100% dell’ammontare. Max comm. $20.00

Prelievo

  • Bitcoin 0.0005 BTC
  • Bcash 0.0005 BCH
  • Ethereum 0.01 ETH
  • Iota FREE
  • Btg FREE
  • Litecoin 0.001
  • LTCEos 0.1 EOS
  • Neo FREEDash 0.01 DSH
  • Zcash 0.001 ZEC
  • Ethereum Classic 0.01 ETC
  • Monero 0.04 XMR
  • Santiment 0.1 SAN
  • Ripple 0.02 XRP
  • Omise Go 0.1 OMG
  • Etp 0.01 ETP
  • Qtum 0.01 QTM
  • Streamr 1.0 DAT
  • Eidoo 0.5 EDO
  • Aventus 0.5 AVT
  • TetherUSD 5.0 USD
  • Bonifico 0.100% dell’ammontare. Max comm. $20.00
  • Bonifico 24 ore 1.000% dell’ammontare. Max comm. $20.00

Come funziona Bitfinex?

Il primo passo da compiere, come in tutte le cose è quello di depositare soldi sul wallet dell’exchange di Bitfinex.

Tieni anche presente che visto e considerato che il deposito avviene tramite bonifico bancario è verso una banca sulla quale le commissioni possono essere molto elevate, al di fuori della zona SEPA, noi preferisco depositare direttamente criptovalute.

Da dove le prendo?

Semplicemente iscrivendoti su di un altro wallet come Coinbase, e acquisto con carta di credito, postepay, o meglio ancora con bonifico bancario in modo da non essere soggetto a limitazione di importi, dei bitcoin (btc) o degli ethereum (eth).

Solo a seguito di questa operazione, puoi effettuare il trasferimento subito su bitfinex.

Come trasferire criptovalute su bitfinex

A questo punto ti basta accedere su deposit in alto a sinistra e cliccare su

bitfinex deposito

Qui apparirà una pagina grazie alla quale puoi depositare con una valuta a tua scelta.

bitfinex3

bitfinex

Scegli bitcoin e clicca su bitcoin.

Ora, ti si apre la pagina nella quale ti viene indicato in quale wallet depositarli con la relativa stringa di lettere che corrisponde all’indirizzo del mio portafoglio bitcoin su bitfinex.

bitfinex4

bitfinex deposito

Exchange wallet

Questo è il wallet nel quale depositiamo per scambiare criptovalute ed è anche uno dei più indicati per fare trading su IOTA, o Monero o di tante altre.

Margin trading wallet

Definito come il wallet nel quale si può investire una quantità di denaro pari a circa 3.3 volte quello depositato a seguito proprio di una fee da pagare a bitfinex per questo prestito.

bitfinex5

bitfinex

Fondamentalmente si tratta di uno dei più classici trading che si effettua sui vari broker.

Da qui non puoi però fare trading con i CFD che replicano il prezzo delle criptovalute, ma puoi farlo direttamente sulle criptovalute.

È possibile anche acquistare una coppia di criptovalute come anche venderla allo scoperto.

Nota bene:

Ricorda che puoi liberamente trasferire i fondi da Exchange Wallet a Margin trading Wallet e viceversa in modo da decidere in qualsiasi momento di poter investire come Exchange o come Margin Trading.

Esempio: come comprare IOTA su Bitfinex

A questo punto non ti resta che analizzare l’order form al fine di assicurarti anche di selezionare la tab Exchange.

Ci spostiamo dal pannello Order Form la criptovaluta che ci interessa rapportata al bitcoin.

Ora ti basta selezionare la criptovaluta su bitfinex.

Per esempio puoi scegliere IOTA.

Questo vuol dire che potete acquistare IOTA con dollari, bitcoin o ethereum.

Si deve anche selezionare il cambio, al fine di effettuare lo scambio.

Per ogni voce è presente il prezzo in quella determinata valuta.

A questo si aggiunge anche la percentuale di variazione nelle ultime 24 ore, come anche il volume nella relativa valuta e una stellina sulla destra da poter selezionare.

Selezionando tale stellina avrete la possibilità di inserire quel cambio tra i vostri preferiti.

Grazie alla parte invece contrassegnata come dove Tickers, Trading, Funding … è presente una stellina. Se ci si clicca su, nel pannello ti verranno mostrati solo i cambi che avete selezionato come preferiti.

Sempre all’interno della order form puoi accedere al menu con scritto limit.

Qui potrai impostare il tipo di ordine: limit, market, stop, stop-limit, trailing stop, fill or kill.

Se invece desideri acquistare IOTA al prezzo di mercato ti basta inserite market.

Nel caso in cui invece, vuoi acquistarlo solo ad un determinato prezzo lasciate limit e inserite il prezzo di acquisto.

Adesso puoi procedere con l’apertura di una posizione immettendo un ordine, che se e solo se verrà raggiunto il prezzo da voi indicato allora verrà eseguito e trasformato in posizione aperta.

In caso contrario resterà solo e soltanto un ordine da eseguire non appena si verificheranno le condizioni.

Sempre dal pannello Order form c’è la voce Amount.

Questa è utile al fine di inserire l’ammontare di bitcoin che intendete investire in IOTA.

Nel caso in cui inserisci il massimo che avete nel portafoglio ti basterà cliccare sul pulsanti verde appena sopra.

Ora, puoi iniziare davvero ad investire?

Si, basta cliccare su Exchange Buy.

Nota che con questa modalità però non potrai vendere allo scoperto e quindi l’unica operazione possibile è quella di acquisto.

Quest’operazione verrà chiusa a fronte del click sul pulsante Exchange Sell.

Quando vorrai chiudere la posizione non devi fare altro che indicare l’ammontare che vuoi chiudere (cliccando sul pulsanti rosso invece andrai a chiudere tutta la posizione completamente ovvero a rivendere tutti i vostri IOTA al mercato in cambio).

Alternative Affidabili

Nonostante la piattaforma di trading Bitfinex la consideriamo come una delle più grandi presenti in circolazione, noi riteniamo non si tratti proprio di un broker eccellente anche in termini di sicurezza visto e considerato anche che non si tratta di un broker regolamentato.

In breve esso presenta molte zone d’ombra, come ad esempio i token (Tether) che risulta essere anch’esso non regolamentato.

Noi non crediamo che affidarsi a questa piattaforma sia la soluzione migliore, in quanto presenta un alto rischio.

Al contrario, invece, puoi scegliere uno tra i migliori broker che di seguito ti riportiamo al fine di sfruttare il grande rialzo delle criptovalute.

Puoi scegliere tra tutti quelli presenti in elenco o anche affidarti direttamente a IQ Option, broker di trading online definito il n° 1 della top Ten dei broker.

Esso in breve presenta una piattaforma che è una delle più economiche in termini di costi con zero commissioni e diverse soluzioni di strategie di trading.

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